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数字货币监管升温,欧盟议会提议新的规定

2017-03-14 来源:比特头条 作者: 輕雨

  


   欧洲正在进一步加大对数字货币(其中也包括比特币)的掌握力度。早在以前,欧洲委员会就已经提议针对数字货币交易所和托管钱包提供商制定严格规则。在上一周,欧洲议会针对数字货币企业监管提出了新的修改,并在业务上添加了很多分类,同时也表示反对数字货币匿名交易。


    欧盟立法过程


    早在2016年7月,欧盟为了修改2015/849指令便发布了它的提案,旨在防止有人使用包括比特币在内的数字货币在金融系统中非法洗钱和恐怖主义融资。


    欧盟立法程序的下一个步骤就是看欧洲议会是选择接受这个提案还是对其进行改进了。在这个事件中,议会选择对这个提案进行改进。因此,在上个礼拜四欧盟发布报告公布提案的改进。


    欧盟要监管大部分的数字货币业务


    欧盟委员会只是想拓展2015/849指令的范围把虚拟货币交易平台和托管钱包提供商囊括进去,但是欧洲议会的提议看起来想要把更多相关业务也加入到法律监管中。


    议会声称,就像交易所和钱包提供商一样,很多其他类型的业务都没有尽到识别可以行动的义务。“因此恐怖组织能够将钱转移到欧盟的金融系统或是通过隐瞒转移或者是这些平台的一定程度匿名特性将钱转移到虚拟货币网络中,”议会指出:


    “我们的目的就是扩大2015/849指令的范围,把虚拟货币交易平台,托管钱包提供商,虚拟货币发行者、管理者,中介机构和各级分销商,以及在线支付系统的管理者和提供者囊括进监管范围。主管机构为了识别可疑活动应该能够监管虚拟货币的使用情况。”


    欧盟议会提议所有成员国应该确保上文提到的业务都应该被监管或者是获得许可证。


    “这将会提供一个平衡的方法,在保护这些虚拟货币提供创新技术优势的同时,还能在替代金融和社会创业领域实现很高的透明度,”议会补充道:


    “为了应对匿名性带来的风险,虚拟货币不应该变得匿名,国家金融情报单位(FIUs)应该能够追踪到虚拟货币地址并验证虚拟货币持有人的身份。”


    修改数字货币相关定义


    欧盟议会也重新定义了数字货币的定义,并称欧盟定义的虚拟货币定义需要改进。


    这有一个条款指出,数字货币“不具备货币或者是钱的法律地位”。此外提案还新增加了之前没有定义的“托管钱包提供商”定义。


    托管钱包提供商现在的定义为:它是一个提供服务保护客户私钥安全,并持有和储存虚拟货币的实体单位。此外,议会还在定义中新增加了一行:


    “虚拟货币不能匿名。”