2019年5月从Binance偷的4836 BTC通过加密Chipmixer进行清洗

2019年5月从Binance交易所窃取的至少4836比特币通过加密混合服务Chipmixer进行清洗。


黑客攻击后一个月内,攻击者开始洗钱

根据卢森堡加密资本流动公司Clain发布的研究报告,在Binance发生重大安全漏洞导致7000 BTC损失,截至发稿时超过 8000 万美元之后,黑客开始在2019年6月12日清洗被盗资金。

正如Clain在研究中指出的那样,跟踪攻击者的后续步骤非常简单,因为实际上不可能在相对较短的时间内清洗大量硬币。因此,研究人员设法检测到了初始报告称,通过使用神经网络,进一步提取这些地址,使他们能够识别后来通过使用神经网络改变对被盗资金的所有权。

黑客在加密翻转器Chipmixer上造成了最高的历史流入

正如Chain所发现的那样,从Binance窃取的资金被用于加密的Chipmixer,据报道,该公司经历了历史性的资金流入。Clain补充说,异常高的容量允许人们假设这些天来自Chipmixer的任何流出可能与同一所有者有关。


ChipMixer Capital Flow

研究团队估计,合并基金集群中的资金总额占比超过 5300 比特币。除此之外,183 BTC在洗钱后被确定为黑客资金,而另外 814 BTC可能被确认为黑客资金,等待这些资金开始移动后确认。

Clain得出结论,攻击者正在积极尝试使用Chipmixer打破与非法来源的直接关系,而没有证据表明黑客已经将钱转移到了交易所。

如先前报道,密码混合服务,或者加密不倒翁,是一个匿名的工具,声称与其他混合加密的资金,这使得它难以追查资金的原始来源改造非私有硬币私立学校的交易。在五月中旬,欧洲刑警组织关闭Bestmixer.io,三大加密玻璃杯之一,在与荷兰和卢森堡政府联合调查,因为当局发现了大量混合硬币的犯罪活动来了,据称用于洗钱。

根据Cointelegraph 在5月7日的报道,在Binance 于5月7日遭到黑客入侵之后,据报道诉讼程序被移至7个地址。昨天,Binance的首席执行官Changpeng Zhao 对有关交易所涉嫌知道客户数据泄露的传闻作出反应,声称那些是试图传播FUD。