世界第七大富豪Eike Batista因怀疑通过比特币洗钱而被捕

富有的巴西商人 Eike Batista 因涉嫌洗钱被联邦警察逮捕,他们认为他是通过他妻子交易比特币实现洗钱的。

8月8日,Cointelegraph Brasil 报道了 Batista 被捕的细节。据报道,检察官发现他已经将比特币交易给他的妻子,而该妻子目前尚未接受调查。联邦检察官写道:

“虽然嫌疑犯的妻子 Flávia 夫人没有受到调查,但很有可能,因为有证据表明,这是一种通常的洗钱手段,因此,嫌疑犯使用妻子的姓名和账户,以确保隐藏犯罪产品或收益。”

据报道,Batista 在 Midas Secret 行动中被捕,该行动显然得到了 TAG Bank 老板 Eduardo Plass 的支持。Batista 的律师 Fernando Martins 显然认为这次逮捕是非法的。

联邦检察机关指控 Batista 和他的雇员 Luiz Andrade Correia 利用 Plass 的一家公司“在国内和国际金融市场买卖股票,目的是操纵公司资产”。两人还被认为在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)进行了非法交易,并在 MMX、MPX 和 OGX 的股票交易中犯下了欺诈行为。

司法部长办公室进一步指控 Batista 和 Correia 在地下证券交易所进行非法交易,巴西公共事务部称有8亿美元是非法交易。

Batista 的财富

据报道,Batista 于2017年2月被捕。尽管 Batista 仅在两个月后获释,但他被控向前州长 Sérgio Cabral 行贿1650万美元,提前结束了30年的监禁。

正如该报告所指出的,《福布斯》此前将 Batista 列为世界第七大富豪。2012年,《福布斯》进一步将 Batista 评为巴西首富,估计他的净资产略低于150亿美元。根据 Cointelegraph 的报告,Batista 因为在石油、采矿和能源业务方面变得富有。

通过加密货币洗钱

正如 Cointelegraph 之前报道的那样,美国两名男子最近承认通过加密货币和西联汇款洗钱数百万美元。据报道,这两家公司通过一个“暗网”网站销售受管制物质,换取加密货币和西联汇款,这些钱随后被洗白,变成了现金。