马耳他金融监管机构将“积极监控”加密公司,以防止洗钱

欧洲国家的金融监管机构马耳他金融服务管理局(MFSA)表示,它将“积极监控”该国注册的加密货币业务,以防止洗钱。

上周五,监管机构发布了2019-2021年的三年战略计划,称将对监管方法进行现代化改造,以做好准备并向前迈出一步。MFSA 表示:“我们将继续与 FIAU(金融情报分析部门)以及其他国家和国际权威机构密切合作,包括新成立的马耳他数字创新管理局(MDIA)。”

马耳他拥有许多加密业务,包括世界上最大的加密货币交易所币安。该监管机构还表示,为了更好地识别欺诈和防止洗钱,以保护投资者,它已经投资并正在实施 SupTech(监管技术)情报工具。

就在今年6月,欧盟委员会(European Commission)建议马耳他提高反洗钱(AML)水平,以适应该国金融服务的增长。“区块链岛”还面临国际货币基金组织(IMF)的批评,最近未能通过一项国际“反洗钱”评估。

MFSA 的结论是,SupTech 智能工具将有助于自动化监管流程,并对马耳他注册的虚拟资产业务的风险管理进行审计。